задайте бесплатный вопрос

Уголовная ответственность за растрату денежных средств

Ответственность за обналичивание денежных средств

Ваш вопрос: уголовная ответственность за растрату денежных средств

Здравствуйте, я студент, ищу работу, мне отписался сомнительный человек. Вот что он написал: "Предлагаю не сложную работу, которая требует от Вас выдержки и дисциплины. Мы занимаемся обналичиванием денежных средств через банкоматы. Владельцы карт находятся в Америке и Европе. На счетах крупные суммы, которые можно вывести только теневым путём частями на Ваши банковские карты или посредством дубликатов карт и дальнейшего их обналичивания в банкоматах."
Скажите, что влекут за собой эти действия?

Ответ юриста:
Добрый день!
За схожее деяние Вам придется отвечать по всей строгости закона.Статья 174. Легализация (отмывание) денег либо другого имущества, обретенных другими лицами криминальным методом
1. Совершение денежных операций и других сделок с валютными средствами либо другим имуществом, заранее обретенными другими лицами криминальным методом, в целях придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению обозначенными валютными средствами либо другим имуществом -наказывается штрафом в размере до 100 20 тыщ рублей либо в размере зарплаты либо другого дохода осужденного за период до 1-го года.
2. То же деяние, совершенное в большом размере, -наказывается штрафом в размере до двухсотен тыщ рублей либо в размере зарплаты либо другого дохода осужденного за период от 1-го года до 2-ух лет, или принудительными работами на срок до 2-ух лет, или лишением свободы на срок до 2-ух лет со штрафом в размере до пятидесяти тыщ рублей либо в размере зарплаты либо другого дохода осужденного за период до 3-х месяцев или без такого.
________________________________________

Привлечение к уголовной ответственности за невозврат денежного долга

Ваш вопрос: уголовная ответственность за растрату денежных средств

Свыше трех лет назад дал в долг физическому лицу крупную сумму денег отказывается возвращать, человек не бедный. Можно привлечъ его к уголовной ответственности

Ответ юриста:
Вахтанг, если дата, установленная в расписке для возврата долга отстоит от нынешнего денька далее чем на три года, то и в суде взыскать не получится. Что касается мошенничества, то в большинстве случаев в таких случаях правоохранители отказывают, т.к. обосновать умысел на обман фактически нереально.
________________________________________

Кто несет ответственность за перевод денежных средств ООО?

Ваш вопрос: уголовная ответственность

Добрый день , интересует вопрос , в ООО есть ген директор и у него в банке есть право подписи эл , которой не пользуются , и есть еще один доступ на второе лицо обычный работник фирмы , через которую проходят все платежи компании , вопрос кто по закону несет ответственность за перевод денег в случае чего то , Ген дир или тот человек через которого проходят платежи компании , спасибо!

Ответ юриста:
ГК РФ Статья 53.1. «Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих деяния юридического лица
1. Лицо, которое в силу закона, другого правового акта либо учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), должно компенсировать по просьбе юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.
Лицо, которое в силу закона, другого правового акта либо учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет подтверждено, что при осуществлении собственных прав и выполнении собственных обязательств оно действовало нерадиво либо неразумно, в том числе если его деяния (бездействие) не соответствовали обыденным условиям Гражданского оборота либо обыкновенному предпринимательскому риску.».
________________________________________

Похожие ответы:

  • Растрата денежных средств статья

    Мошеннические операции по карте по переводу денежных средств через интернет Ваш вопрос: растрата денежных средств статья Мошенническая операция по моей карте по переводу денежных средств через…

  • Денежные средства предприятия

    Будут ли удержаны алименты с договора дарения денежных средств? Ваш вопрос: денежные средства предприятия Здравствуйте , на предприятии где я работал пол года назад выдали мне Договор дарения…

  • Статья за хищение денежных средств на работе

    Могут ли уволить по статье за хищение менее чем на 500 руб Ваш вопрос: хищение денежных средств Здравствуйте.У меня такая ситуация,в феврале был на больничном,порезал палец на работе сказал…

  • Арест денежных средств на счете

    Если у застройщика появятся денежные средства на счете, то они автоматически спишутся в мою пользу? Ваш вопрос: Добрый день! Судился с застройщиками по причине недостатков квартиры. Суд…

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Форма онлайн заявки!
Свежие записи