задайте бесплатный вопрос

Кодекс корпоративного управления банка россии

Действия банка

Ваш вопрос: кодекс корпоративного управления банка россии

Объясните пожалуйста. Банк организовал выездную проверку по адресу организации. Не обнаружил. меня там и списал комиссию. Вот текст письма: "В ответ на Ваше обращение Банк "НЕЙВА" ООО сообщает, что согласно п.1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, возложена обязанность и идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании, и установить в отношении юридических лиц ряд сведений, включая место государственной регистрации и адрес местонахождения.
Порядок идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей установлен Положением Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Ответ юриста:
Здравствуйте!
Согласно ст. 54 ГК РФ место нахождения юрлица определяется местом его гос регистрации. По месту регистрации должен находится единоличный исполнительный орган (ч. 2 ст. 54 ГК РФ).
Если при проверке (не банка) ИФНС, к примеру, будет установлено, что по адресу нет этой компании, то она может попасть в список «однодневок» (см. Письмо ФНС от 11.02.2010 г. № 3-7-07/84), что тянет достаточно много рисков, а именно: отказ в признании расходов по налогу (если они учитываются), отказ в вычете по НДС.  Поэтому, с одной стороны, нужно арендовать кабинет.
Но можно внести в ЕГРЮЛ сведения об изменении адреса местопребывания юрлица и зарегистрироваться по месту проживания единоличного исполнительного органа либо учредителя.
По данной ситуации деяния банка по проверке местопребывания и штрафа правомерны.
Советую резвее перерегистрировать адресок местопребывания юрлица, если не желаете арендовать кабинет, так как сведения о дилеммах с местонахождением Вашей конторы может достаточно стремительно из Росфинмониторинга поступить в ИФНС.
________________________________________

Вступление в наследство. Дистанционное управление делами

Ваш вопрос: кодекс корпоративного управления банка россии

Добрый день,
Недавно скончался мой папа, сейчас нам с братом предстоит решать вопрос вступления в наследства. Кратко опишу ситуацию. Папа развёлся с нашей мамой 2 года назад, главными наследниками являемся мы с братом. У папы также осталась мама, моя бабушка. Насколько я понимаю, наследники первой линии — я, брат и бабушка (?). Завещание составлено не было. Осталась квартира, которая оформлена на меня и папу (50/50) и папина машина, оформленная полностью на него. Насколько я знаю, у него были счета в банке, но мы не знаем где и какие. Папа умер в Тюмени, прописан в Нижнем Новгороде. Ситуация следующая: я живу в Ирландии и возможности приехать в Россию в ближайшем будущем у меня нет. Брат на Украине. Деньги оставаться мы хотим потратить на будущее мамы и её поддержку. Брат от наследства откажется и я займусь всеми финансовыми вопросами. Какие мои дальнейшие действия? Куда обращаться? К нотариусу, насколько я знаю, но возможно ли дистанционное решение таких вопросов?

Ответ юриста:
Как я понимаю, наследники первой полосы — я, брат и бабушка (?)
Татьяназдравствуйте,
да, осознаете верно.
Какие мои последующие деяния? Куда обращаться? К нотариусу, как я знаю, но может быть ли дистанционное решение таких вопросов?
Татьяна
Вам необходимо подавать заявление нотариусу по месту открытия наследия о принятии наследия. Само заявление Вы сможете составить и в Ирландии, обратившись в представительство РФ, ибо Ваша подпись на заявлении должна быть нотариально удостоверена. Данное заявление можно выслать почтой нотариусу. Но этого будет недостаточно. Для того, чтоб нотариус мог выдать наследнику свидетельство на праве на наследие, в дело кроме заявления должны быть представлены документы о погибели наследодателя, подтвреждения родства с наследником и документы, подтверждающие принадлежность имущества покойному. Также будет нужно оплатить пошлину за нотариальные деяния и за техно работу. Ряд документов, наследнику приходится собирать и привозить нотариусу без помощи других. А после получения свидетельства о праве на наследие еще необходимо будет обращаться в подобающую компанию либо гос.
________________________________________

Куда обращаться, ПТС моего автомобиля находилось в Ай мани банке,но его больше нет?

Ваш вопрос:

Здравствуйте!
ПТС моего авто находилось в Ай мани банке. Официальных писем о переуступке моего кредита я не получала. Банк "ушел" со всех линий коммуникаций. На его сайте написано: "Приказом Банка России от 05.10.2016 №ОД-3414 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «АйМаниБанк» ООО КБ «АйМаниБанк» (г. Москва) (рег. №1975, г. Москва) с 05.10.2016 г.
В этой связи в соответствии с пунктом 2 статьи 189.26 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» приказом Банка России от 05.10.2016 № ОД-3415 с 05.10.2016 г. назначена временная администрация по управлению кредитной организацией ООО КБ «АйМаниБанк».
Руководителем временной администрации назначен служащий Банка России Тимохина Жанна Валерьевна." Что мне делать? Куда обращаться? Какие документы требовать и куда платить?
С Уважением.
Федорова Татьяна
т. 89257880177 почта: gk-zentr@mail.ru

Ответ юриста:
Здравствуйте. Попытайтесь уточнить данный вопрос на жаркой полосы Агентства по страхованию вкладов — тел. 8 800 200-08-05, веб-сайт www.asv.org.ru/
В период со денька отзыва Банком Рф у кредитной организации лицензии на воплощение банковских операций и до принятия арбитражным судом решения о признании банка нулем (ликвидации) заемщик должен погашать задолженность по кредиту в порядке и по реквизитам, установленным временной администрацией по управлению банком. Соответственная информация располагается временной администрацией на веб-сайте банка либо предоставляется по месту его нахождения. В случае отсутствия таковой инфы заемщик должен погашать задолженность по кредиту согласно утвержденному контрактом графику платежей по прежним реквизитам.
________________________________________

Похожие ответы:

  • Кодекс корпоративного поведения банк россии

    Поведение на суде Ваш вопрос: кодекс корпоративного поведения банк россии подал жалобу об оспаривания решения инспектора гбдд о признании меня виновником дтп,в меня вьехала в заднюю часть…

  • Какие кодексы существуют в россии

    Какое время пребывания в России гражданам Украины? Ваш вопрос: Меня интересует такой вопрос,я гражданка Украины,еду в Москву в гости. Какой максимальный срок моего перебывания на теретории…

  • Нужен ли в россии торговый кодекс

    Разрешена ли в России реклама Vape — индустрии на сайтах? Ваш вопрос: нужен ли в россии торговый кодекс Подскажите, пожалуйста, разрешена ли в России реклама Vape — индустрии на сайтах? И…

  • Адвокаты россии известные

    Правомочно ли предприятие в крыму требовать выплаты задолженности по несуществующим в России нормам Ваш вопрос: адвокаты россии известные Предприятие КрымВода,ребует с нацианолизированного…

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Форма онлайн заявки!
Свежие записи